Сегодня 20 ноября 2018 года

Версия для слабовидящих

Для слабовидящих

Главное меню

Из Новосибирска в Китай незаконно переправили более 750 000 долларов

PDFПечатьE-mail

Из Новосибирска в Китай незаконно переправили более 750 000 долларов

     Сотрудниками Сибирской оперативной таможни выявлена преступная схема, в результате которой преступники незаконно переправили за рубеж более 750 000 долларов.
     Перевод денежных средств был осуществлен под видом авансового платежа китайской компании за партию производственного оборудования. При этом в установленный срок товар на территорию России не поступал, а предусмотренный в данном случае возврат платежей не производился. Следовательно, не была исполнена обязанность, предусмотренная статьей 19 Федерального закона РФ «О валютном регулировании и валютном контроле» по возврату в страну средств, уплаченных иностранному поставщику за не ввезенную продукцию.
     Проверкой установлено, что по указанному в учредительных документах адресу фирма, директором которой осуществлялись финансовые операции, отсутствует, а сам он утверждает, что вскоре после перевода денежных средств за границу продал организацию неизвестному лицу.
     В отношении руководителя фирмы таможней возбуждено уголовное дело по статье 193 Уголовного кодекса РФ «невозвращение из-за границы руководителем организации средств в иностранной валюте», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.
     Справка: В первом квартале 2010 года таможенными органами Западно-Сибирского региона возбуждено 8 уголовных дел по ст. 193 Уголовного кодекса РФ по фактам невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте общим размером 113 452 406,82 долларов США.