Сегодня 23 октября 2017 года

Версия для слабовидящих

Для слабовидящих

Главное меню

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

customs-tv

11_09_ban

Омская таможня возбудила уголовное дело по факту невозвращения в особо крупном размере из-за границы денежных средств на общую сумму свыше 148 млн. рублей

PDFПечатьE-mail

29 апреля 2016 года Омской таможней возбуждено очередное уголовное дело по пункту «а» ч.2 ст.193 УК РФ по факту невозвращения в особо крупном размере из-за границы средств в иностранной валюте за поставленные в Узбекистан пиломатериалы хвойных пород на общую сумму более 148 млн. рублей.

Напомним, что ранее в апреле Омской таможней было возбуждено 1 уголовное дело по ч. 1 ст. 193 Уголовного кодекса РФ по факту уклонения от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте в крупном размере и 3 уголовных дела по пункту «а» ч. 2 ст. 193 Уголовного кодекса РФ по факту уклонения от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте в особо крупном размере на общую сумму более 154 миллионов рублей.

Указанные денежные средства в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации подлежат обязательному перечислению на счета резидента в уполномоченный банк Российской Федерации.

Все правонарушения выявлены при проведении совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Омской таможни, Омской транспортной прокуратуры и УФСБ России по Омской области.

В настоящее время по возбужденным уголовным делам проводятся следственные действия, устанавливаются лица, причастные к организации совершения преступления.

Справка:

Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации наказывается лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.

Деяния, предусмотренные статьей 193 УК РФ, признаются совершенными в крупном размере, если сумма незачисленных или невозвращенных денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации по однократно либо по неоднократно в течение одного года проведенным валютным операциям превышает 6 миллионов рублей, а в особо крупном размере – 30 миллионов рублей.